![\"banco\"](\"http:\/\/www.sinfronterasagencias.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/banco.jpg\")
<\/a>Por Agencias SFAS\/M\u00c9XICO, DF.- La instituci\u00f3n financiera HSBC Bank USA \u201clav\u00f3\u201d al menos 881 millones de d\u00f3lares del ‘C\u00e1rtel de Sinaloa’, dirigido por Joaqu\u00edn, \u201cEl Chapo\u201d, Guzm\u00e1n, y del ‘C\u00e1rtel del Valle del Norte de Colombia’.<\/p>\nAdem\u00e1s permiti\u00f3 que su sucursal en M\u00e9xico se convirtiera en la instituci\u00f3n \u201cfavorita\u201d de las bandas criminales del narcotr\u00e1fico, asegur\u00f3 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Hace poco, HSBC Holdings Plc acord\u00f3 pagar mil 920 millones de d\u00f3lares para resolver una investigaci\u00f3n criminal en Estados Unidos por \u201clavado\u201d de dinero.<\/p>\n
El banco, de origen brit\u00e1nico, admiti\u00f3 la falla en los controles y se disculp\u00f3 en un comunicado donde anunci\u00f3 que lleg\u00f3 a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia.<\/p>\n
Seg\u00fan documentos judiciales estadounidenses, realizados por la DEA, HSBC Bank USA no monitore\u00f3 m\u00e1s de 9.4 mil millones de d\u00f3lares en compras de esa divisa de HSBC M\u00e9xico cuyos \u201claxos controles la hab\u00edan hecho la instituci\u00f3n favorita de los c\u00e1rteles\u201d de 2006 a 2010.<\/p>\n
Como resultado de los fracasos del programa \u201cantilavado\u201d de dinero de HSBC Bank USA (AML), al menos 881 millones de d\u00f3lares en ganancias de las drogas del ‘C\u00e1rtel de Sinaloa’ de M\u00e9xico y del Norte de Valle de Colombia fueron ‘lavados’ a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u201d, seg\u00fan la DEA.
\n\u201cEl Grupo HSBC admiti\u00f3 no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC M\u00e9xico, a pesar de saber de estos problema y su efecto en el flujo potencial de fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u201d, afirma.<\/p>\n
La Agencia Antidrogas sostuvo que una proporci\u00f3n significativa del dinero ‘lavado’ procedi\u00f3 del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que defini\u00f3 como un complejo sistema de ‘lavado’ para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, t\u00edpicamente Colombia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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