Por Agencias SFAS/MÉXICO, DF.- La institución financiera HSBC Bank USA “lavó” al menos 881 millones de dólares del ‘Cártel de Sinaloa’, dirigido por Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, y del ‘Cártel del Valle del Norte de Colombia’.
Además permitió que su sucursal en México se convirtiera en la institución “favorita” de las bandas criminales del narcotráfico, aseguró la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Hace poco, HSBC Holdings Plc acordó pagar mil 920 millones de dólares para resolver una investigación criminal en Estados Unidos por “lavado” de dinero.
El banco, de origen británico, admitió la falla en los controles y se disculpó en un comunicado donde anunció que llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales estadounidenses, realizados por la DEA, HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles” de 2006 a 2010.
Como resultado de los fracasos del programa “antilavado” de dinero de HSBC Bank USA (AML), al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del ‘Cártel de Sinaloa’ de México y del Norte de Valle de Colombia fueron ‘lavados’ a través de HSBC Bank USA”, según la DEA.
“El Grupo HSBC admitió no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC México, a pesar de saber de estos problema y su efecto en el flujo potencial de fondos ilícitos a través de HSBC Bank USA”, afirma.
La Agencia Antidrogas sostuvo que una proporción significativa del dinero ‘lavado’ procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de ‘lavado’ para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, típicamente Colombia
